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      嘉泓物流國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

      執行董事

      劉石佑先生 (主席)
      顏添榮先生
      陳雅雯女士
      Augusta Morandin 女士
      Fabio Di Nello 先生

      非執行董事

      Zissis Jason Varsamidis 先生

      獨立非執行董事

      林慶麟先生
      陳鎮洪先生
      秦治民先生
      Roussel Christophe Albert Jean先生

      董事委員會
      審核委員會

      林慶麟先生 (主席)
      陳鎮洪先生
      秦治民先生

      薪酬委員會

      陳鎮洪先生 (主席)
      秦治民先生
      顏添榮先生
      Zissis Jason Varsamidis 先生

      提名委員會

      劉石佑先生 (主席)
      林慶麟先生
      陳鎮洪先生

      企業管治委員會

      秦治民先生 (主席)
      林慶麟先生
      顏添榮先生

      風險與合規委員會

      顏添榮先生 (主席)
      Augusta Morandin 女士
      林慶麟先生

      董事會企業管治委員會職權範圍

      下載

      董事會提名委員會職權範圍

      下載

      董事會薪酬委員會職權範圍

      下載

      董事會審核委員會職權範圍

      下載

      董事名單及其角色與職能

      下載

      經修訂及重列組織章程大綱及細則

      下載

      股東提名人選參選董事之程序

      下載

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